PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO 2024

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Cursos El Fiscalista

- MATERIAL DE APOYO
- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
- EVALUACIÓN FINAL
- Prevención de Lavado de Dinero 2024 - P1
- Prevención de Lavado de Dinero 2024 - P2
1. Antecedentes

2Lecciones ·
- 1.1 Concepto Lavado de Dinero
- 1.2 GAFI
2. Objetivo de la Ley Anti lavado

3Lecciones ·
- 2.1 Objetivo
- 2.2 Marco Normativo
- 2.3 Unidad de Inteligencia Financiera
3. Actividades Vulnerables

3Lecciones ·
- 3.1 Tipos de Actividades Vulnerables
- 3.2 Umbrales
- 3.3 Beneficiario Controlador
4. Umbrales para presentación de Avisos

4Lecciones ·
- 4.1 Tipos de Umbrales
- 4.2 Entidades Colegiadas
- 4.3 Servicios Especializados
- 4.4 Prestamos partes relacionadas
5. Obligaciones de quienes realizan Actividades Vulnerables

1Lecciones ·
- 5.1 Lista de obligaciones
6. Alta en el Portal de Lavado de Dinero

1Lecciones ·
- 6.1 Alta en el Portal
7. Presentación de Avisos

1Lecciones ·
- 7.1 Plazos y formas para la presentación de Avisos
8. Identificación de Usuarios y Clientes

1Lecciones ·
- 8.1 Manual de Identificación
9. Vistas de Verificación

4Lecciones ·
- 9.1 Características de las Visitas
- 9.2 Multas
- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
- EVALUACIÓN FINAL